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申通快递股份有限公司公告

发布时间:2017-03-18 17:26:13 来源:{} 作者:快递之家

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2017年3月30日(周四)召开公司2017年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

全体股东均有权出席股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2017年3月30日(周四)下午14:00。

网络投票时间:2017年3月29日~2017年3月30日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年3月29日15:00至2017年3月30日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2017年3月24日(周五)

4、会议地点:上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号意邦大厦9楼会议室

5、会议方式:采取现场结合网络投票方式

现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截至2017年3月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于确认募集资金投资项目实施主体及向实施主体增资的议案》

2、《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及资金使用计划的议案》

3、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

上述议案经公司第四届董事会第三次会议审议通过,具体内容刊登在2017年03月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述议案中议案3是特别决议事项,需要由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,公司本次股东大会表决票统计时,会对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过邮件或传真方式登记。

2、登记时间:2017年3月28日(周二)9:00——11:00、13:30—17:00

3、登记地点:上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号意邦大厦9楼

4、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用邮件或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。在2017年3月28日17:00 前将邮件发送至:yuzhiqiang@sto.cn,邮件请注明“股东大会”字样,或传真至021-60376600。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人:余志强

联系电话:021-60376669

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

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